Ministerul Finanţelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025. Analizele indică riscuri majore de spălare a banilor
Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente şi riscuri majore de spălare a banilor, a anunţat, miercuri, Ministerul Finanţelor, transmite Agerpres. Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala ţară de provenienţă a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova şi Turcia, în timp […]
© G4Media.ro.
